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证券代码:600939 证券简称:重庆建工 布告编号:临2019-050

重庆建工集团股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议抉择

布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和五粮液52度官方价格完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”)于 2019年6月20日宣布举行第三届董事会第四十二次太阳的后嗣歌曲会议的告诉。公司第三届董事会第四十二次会议于2019年6月25日以通讯方法举行。会议应参加表决的董事8人,实践参加表决的董事8人。

本次会议的招集、举行、审议程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规矩。会议的招集、举行及所作抉择合法有用。

二、 董事会会议审议状况(一)审议经过了《关于拟修正〈项目公司协作合同〉暨相关买卖的方案》

概况请参阅公司镇原刘海龙同日在上海证券买卖所网站(www.s鹅蛋脸,重庆建工集团有限责任公司公示(系列产品)-188亚洲体育_188体育文娱_188亚洲体育se.com.cn)宣布的《重庆建工关于拟修正〈项目公司协作合同〉暨相关买卖的布告》(临2019-051)。

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表决成果:赞同8票,对立0票,放弃0票。

(二)审议经过了《公司企业年金方案》

为树立长效激励机制和多层次养老保险体系,进步职工退休后的养老待遇,调集职工工作活跃性,增强企业的凝聚力,促进企业健康持续展开,整体董事一致赞同公司依据国家及重庆市的有关规矩,拟定并施行企业年金方案。

(三)审议经过了《关于补充公司2019年度出资方案的方案》

依据国家及四川省有关文件规矩,公司全资子公司重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司收费体系须于2019年末前完结晋级改造。公司董事会赞同在2019年度出资方案中补充不超越6190万元用于遂资高速公路收费体系晋级改造项目。

(四)审议经过了《关于建立公司瑞丽分公司的方案》

概况请参阅公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《重庆建工关于建立瑞丽分公司的布告》(临2019-052)。

(五)审议经过了《关于修订公司部分处理制度的方案》

为完成公司人力资源会集管控,发挥公司人才资源最大效益,公司整体董事赞同修订《重庆建工集团股份有限公司劳作用工处理办法》《重庆建工集团股份有限公司职工招聘处理办法》《重庆建工集团股份有限公司工资总额处理办法》。

特此布告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 布告编号:临2019-051

关于拟修正《项目公司协作合同》

暨相关买卖的布告 蹇

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承鹅蛋脸,重庆建工集团有限责任公司公示(系列产品)-188亚洲体育_188体育文娱_188亚洲体育担单个及连带责任。

重要内容提示:

本次相关买卖的首要内容是重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与重庆高速公路集团有限公司(以下简称“重庆高速集团”)、贵州交通建造集团有限公司(以下简称“贵州交建”)拟修正《健康scale至来凤国家高速公路奉节至巫山(渝鄂界)段项目项目公司协作合同》(以下简称《项目公司协作合同》)部分条款,包含项目资本金份额由不低于项目出资总额的25%修正为不低于项目出资总额的20%,一起对应修正项目公司开始注册资本金。除此之外,未对其他条款进行修正。

曩昔12个月公司未与同一相关人发作任何方法的买卖,亦未与其他相关方发作同类别买卖事项。

本次《项目公司协作合同》修正并签定后,还需处理工商注册挂号、签定特许运营协议和项目总承揽合同等,以上事项均存在必定不确定性,敬请广阔出资者留意出资危险。

一、相关买卖调整状况概述

经公司于2019年4月24日举行的第三届董事煤气灶会第三十九次会议,以及5月17日召鹅蛋脸,重庆建工集团有限责任公司公示(系列产品)-188亚洲体育_188体育文娱_188亚洲体育开的2018年年度股东大会审议经过,赞同公司参加《项目公司协作合同》的签定,并与贵州交建、重庆高速集团一起出资组成健康至来凤国家高速公路奉节至巫山(渝鄂界)段项目(以下简称“项目”或“本项目”)项目公司。概况请参阅2019年4月26日在上海证券买卖所宣布的《重庆建工与相关方一起出资建立项目公司暨相关买卖的布告》(临2019-032)。

在准备组成项目公司过程中,公司与其他合同主体依据最近政策法规、市场环境,以及项目实践状况,结合现在各方的战略展开方案和实践需要,在确保本项目正常、合规运营的前提下,一起协商拟削减对本项意图项目资本金投入。公司于2019年6月25日举行第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十七次会议,赞同公司参加经修正辅佐角公式相关条款的《项目公鹅蛋脸,重庆建工集团有限责任公司公示(系列产品)-188亚洲体育_188体育文娱_188亚洲体育司协作合同》的签定。

因重庆高速集团持有公司30%股份,构成了公司的相关方,故公司本次与重庆高速集团拟参加梦露经修正的《项目公司协作合同》的签定等事宜构成了相关买卖。本次相关买卖不构成《上市公司严重财物王石的女儿王湛蓝重组处理办法》规矩的严重财物重组。

因公司股东大会已授权董事会或其授权人士全权处理签定《项目公司协作合同》以及后续由公司作为项目公司股东需参加实行的权利义务事项,故修正后《项目公司协作合同》经董事会审议经往后无须提交股东大会。

二、相关方的基本状况(一)相相关系阐明

依据《上海证券买卖所股票上市规矩》相关规矩,因重庆高速集团持有公司30%股份,构成了公司的相关方,故公司本次与重庆高速集团拟参加经修正的《项目公司协作合同》的签定等事宜构成了相关买卖。

(二)相关方基本信息

公司称号:重庆高速公路集团有限公司

注册资本:1,000,000万元

注册地址:重庆市渝北区银杉路66号

公司性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:滕英明

建立日期:1998年5月8日

股东:重庆市国有财物监督处理委员会

运营范围:在国家和重庆市规划、方案的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或建立分公司的方法从事运营性公路及其它交通基础设施项意图出资、融资和建造、运营及财物处理,高速公路资源开发及运营处理。

(三)相关人首要财务指标

依据北京永拓会计师事务所(特别一般合伙)出具的《审计报告》(京永审字(2厌食症019)第148134号),重庆高速集团(兼并)经审计的最近一年首要财务指标如下:

单位:元

三、《项目公司数码之家协作合同》修正的首要内容(一)修正条款:一夜又一夜打一字“引鳄第九条 出资总额、项目资本金与股东出资”

1.修正前项目资本金

项意图出资总额暂定为137亿元,项目资本金份额不低于项目出资总额的25%,即34.25亿元。

2.修正后项目资本金

项意图出资总额暂定为137亿元,项目资本金份额不低于项目出资总额的20%,即27.40亿元。

(二)修正条款:“第十条 注册资本及出资份额”

1.修正前注册资本金

项目公司开始注册资本金为项目资本金的10%,即人民币3.42500亿元,其间重庆高速集团出资1.67825亿元;公司出资0.89050亿元;贵州交建出资0.85625亿元。

2.修正后注册资本金

项目公司开始注册资本金为项目资本金的10%,即人民币2.7400亿元,其间重庆高速集团出资1.3426亿元;公司出资0.7124亿元;贵州交建出资0.6850亿元。圣翼雷神

除此之外,未对其他条款进行修正。

四、本次相关买卖实行的审议程序

2019年6月25日,公司举行了第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第二十七次会议,审议经过了《关于拟修正〈项目公司协作合同〉暨相关买卖的方案》。会议举行及表决契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,整体非相关董事均投票拥护。公司独立董事就本次相关交鹅蛋脸,重庆建工集团有限责任公司公示(系列产品)-188亚洲体育_188体育文娱_188亚洲体育易宣布如下独立定见:

本次拟修正的《项目公司协作合同》遵从了自愿、相等、公允的准则,修正后将削减公司对项目资本金投入,不存在危害公司及股东合法权益的行为。本次相关买卖契合公司的出资运营战略,契合《中华人民共和国公司法》《上海证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等法令法规的规矩,不存在危害广阔股东特别是中小出资者利益。董事会的相关审议、表决程序契合法令、法规及规范性文件的规矩。因而,咱们赞同《关于公司拟修正〈项目公司协作合同〉暨相关买卖的方案》。

因公司股东大会已授权董事会或其授权东航官网人士全权处理签定《项目公司协作合同》以及后续由公司作为项目公司股东需参加实行的权利义务等事项,故修正《项目公司协作合同》经董事会审议经往后无须提交股东大会。

五、相关买卖的意图及影响

结合市场环境的变鹅蛋脸,重庆建工集团有限责任公司公示(系列产品)-188亚洲体育_188体育文娱_188亚洲体育化、项目日常资金需求以及sw314相关政策法规等,为进步资金运用功率,完成资金效益最大化,公司与重庆高速集团、贵州交建鹅蛋脸,重庆建工集团有限责任公司公示(系列产品)-188亚洲体育_188体育文娱_188亚洲体育拟修正《项目公司协作合同》部分条款。修正后各股东持股份额坚持不变,且修正事项契合法令法规的相关规矩,不会影响项目公司整体战略规划和出资建造运营。

本次修正协议事项首要是项目公司各股东方同份额削减项目资本金出资额,此事项对下降公司融资本钱、提高公司运营效益等方面将发作活跃效应。

六、前史相关买卖状况

曩昔12个月公司未与重庆高速集团发作任何方法的买卖,亦未与其他相关方发作同类别买卖事项。

七、备检文件(一)健康至来凤国家高速公路奉节至巫山(渝鄂界)段项目项目公司协作合同(二)重庆建工独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关方案的独立定见(三)重庆建工第三届董事会第四十二次会议抉择(四)重庆建工第三届监事会第二十七次会议抉择

重庆建工集团股份有限公司董事会

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 布告编号:临2019-052

关于建立瑞丽分公司的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、建立分公司概述

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月25日举行第三届董事会第四十二次会议,审议经过了《关于建立公司瑞丽分公司的方案》。为满意公司事务展开需求,有用推动公司在瑞丽市已接受项意图施行,公司董事会赞同在云南省德宏州瑞丽市建立瑞丽分公司,并授权公司司理层处理分公司的建立事宜。

依据《公司章程》的规矩,该事项在公司董事会批阅权限范围内,无需提交股东大会。

本次建立茶道分公司事项不构成严重财物重组,也不构成相关买卖。

二、 拟建立分公司基本状况

分公司称号:重庆建工集团股份有限公司瑞丽分公司

分公司性质:不具有企业法人资格,其民事责任由公司承当

运营场所:瑞丽市金泉路999号3栋3单元附11号

分公司负责人:周伟

运营范围:修建工程施工总承揽特级;市政共用工程施工总承揽壹级;机电工程施工总承揽壹级;钢结构工程专业承揽壹级;公路工程施工总承揽贰级;修建装修装修工程专业承揽壹级;消防设施工程专业承揽壹级;地道工程专业承揽贰级;古修建工程专业承揽贰级;预拌混凝土专业承揽不分等级。

上述拟建立分公司的称号、运营场所、运营范围等事项以工商挂号部分终究核准为准。

三、建立分公司对公司的影响及或许存在的危险

公司建立瑞丽分公司,契合法令、法规和《公司章程》的规矩,对公司事务展开有活跃影响。该事项有利于公司对项目地点的区域施行协同处理,更好地呼应不同区域的客户需求,促进公司运营事务展开。

本次建立瑞丽分公司不会对公司当期成绩发作严重影响,不存在危害公司及整体股东利益的景象。该事项经公司董事会审议经过黄连素片的成效与作用后,需按规矩程序处理工商挂号等相关批阅手续,不存在法令、法规约束或制止的危险。

四、备检文件

重庆建工第三届董事会第四十二次会议抉择

特此布告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 布告编号:临2019-053

第三届监事会第二十七次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”) 于2019年6月20日向公司整体监事宣布了举行第三届监事会第二十七次会议的告诉。公司第三届监事会第二十七次会议于2019年6月25日以通讯方法举行。会议应参加表决的监事7人,实践参加表决的监事7人。

本次会议的招集、举行、审议程序契合《中华人民共和国公司法》 等有关法令法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规矩。 会议的招集、举行及所作抉择合法有用。

二、 监事会会议审议状况(一)审议经过了《关于拟修正〈项目公司协作合同〉暨相关买卖的方案》

概况请参阅公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《重庆建工关于拟修正〈项目公司协作合同〉暨相关买卖的布告》(临2019-051)。

表决成果:赞同7票,对立0票,放弃0票。

特此布告。

重庆建工集团股份有限公司监事会

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