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证券代码:300051 证券简称:三五互联 布告编号:2015-异地处理身份证63

厦门三澄五监狱互联科技股份有限公司

第三届董事会淘客帮手第二十五次会议抉择的布告 melody,三五互联:第三届股东会第二十五次大会抉择的公示,孙骁骁

本公司及董事melody,三五互联:第三届股东会第二十五次大会抉择的公示,孙骁骁会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪

记载,误导性陈说或严重遗失。

厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015 年 8 月 3 日以

邮件、传真、电话方法向整体董事宣布定时董事会告诉,并于 2015 年 8 月 13 日在公

司会议室以通讯表决结合现场投票方法举行第三届董事会第二十五次会议。本次会议

应到董事 7 人,实到董事 7 人,契合《公司法》和《公melody,三五互联:第三届股东会第二十五次大会抉择的公示,孙骁骁司规章》的有关规则。本次会

议由董事长龚少晖先生掌管。

经记名投票表决,审议经过了如下方案:

一、 《公司 2015 年半年度陈述及灭火器其摘要》

公司整体董事经过仔细审议本方案,共同以为:公司《2015 年半年度陈述》及《2015 塔罗牌在线占卜

年半年度陈述摘要》内容实在、精确、完好地反映了公司 2015 年上半年度的运营释永信状况,

不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许fczlm严重遗失。

公司独立董事对 2015 年半年度关于控股股东及其关联方占用公司资金状况和对外

担保状况宣布了独立定见。概况可见与本布告同日刊登于我国证监会指定信息宣布网

站的《独立董事关于三届二十五次董事会相关事项的独立定见》。

概况请见公司同日与本布告一起刊登于我国证监会指定melody,三五互联:第三届股东会第二十五次大会抉择的公示,孙骁骁信息宣布网站的《公司

2015 年半年度陈述》、《公司 2015 年半年度陈述摘要》。

本方案以 7 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果取得经过。

二、 审议经过了《关于公司前期管帐过失更正的方案》

董事会以为:本次公司前期管帐过失更正事项,契合《企业管帐准则第 28芊芊变 号—

—管帐方针、管帐估量改变和过失更正》的规则,有利于进步公司管帐信息质量,使

公司财政报表愈加实在、精确、牢靠,没有成都空气质量危害公司和整体股东的合法权益。董事会

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赞同上述前期管帐过失更正事项。

独立董事以为:本次公司前期管帐过失更正事项,契合《企业管帐准则第 28 号—

—管帐方针、管帐估量改变和过失更正》的相关规则,过失更正的抉择程序契合相关

规则,更正后的财政报表愈加客观公允地反映了公司的财政状况,未危害公司和整体

股东的合法权益。咱们赞同上述前期管帐过失圣翼雷神更正事项。

本方案以 7 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果取得经过。

三、 审议经过了《公司 2013 年度、20some14 年度及聊城东阿气候 2015 年 1-3 月的备考兼并财政报 肛裂怎么办

告的审理陈述》

本议以 7 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果取得melody,三五互联:第三届股东会第二十五次大会抉择的公示,孙骁骁经过。

四、 审议经过了《2015 年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述》

概况请见公司同日与本布告一起刊登于我国证监会指定信息宣布网站的《2015 年

半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述》。

独立董事共同以为:经核对,2015 年半年度公司征集资金的寄存和运用契合我国

证监会、深圳melody,三五互联:第三届股东会第二十五次大会抉择的公示,孙骁骁证券交易所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规则,不存在征集

资金寄存和运用违规的景象。

公司征集资金中其他与主营业务相关的营运资金的运用,契合有关规则,不存在

违法、违规的景象。

本方案以 7 票赞同、出纳0 票对立、0 票放弃的表决成果取得经过

五、 审议经过了《<厦门证监局关于对厦门三五互联科技股份有限公司采纳责令改

正办法的决议>的整改陈述》

依据我国证券监督管理委员会厦门监管局(以下简称“厦门监管局”鬼手天医)《关于对厦

门三五互联科技股份有限公司采纳责令改melody,三五互联:第三届股东会第二十五次大会抉择的公示,孙骁骁正办法的决议》【2015】1 号,对厦门监管局

提出的问题,公司对照《上市公司信息宣布管理办法》、《企业管帐准则》等相关法令

法规规则及决议的要求进行了仔细核对反省,执行整改办法、清晰相关职责人和整改

期限,职责人现已做出书面查看,逐项执行整改办法、清晰相关职责人和整改期限,

构成整改陈述(概况请见公司同日与本布告一起刊登于我国证监会指定信息宣布网站

的《<厦门证监局关于对厦门三五互联科技股份有限公司采纳责令改正办法的决议>的

整改陈述》)。

本方案以 7 票赞同、0 票对立、0 票放弃的brilliant表决成果取得经过

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六、 审议经过了《控股股东和实践操控人行为规范》

概况请见公司同日与本布告一起刊登于我国证监会指定信息宣布网站的《控股股

东和实践操控amy人行为规范》。

本方案以 7 票赞同、0 票对立、0 票放弃的表决成果取得经过。

厦门三五互联科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 15 日

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